De acordo com a investigação conduzida pela Polícia Federal, o banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, teria encaminhado ao senador Ciro Nogueira um texto de emenda parlamentar elaborado internamente pela instituição financeira. A apuração integra a quinta fase da Operação Compliance Zero, deflagrada na manhã desta quinta-feira (7/5), mediante autorização do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF).
Segundo os autos da investigação, a peça legislativa em questão refere-se à Emenda nº 11 à PEC 65/2023, proposta que pretendia elevar o limite de cobertura do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) de R$ 250 mil para R$ 1 milhão por depositante — medida considerada de extremo interesse para instituições financeiras com maior exposição a captações de risco, como o Banco Master.
A Polícia Federal sustenta que o conteúdo da emenda teria sido produzido pela assessoria técnica do próprio Banco Master, posteriormente encaminhado por André Kruschewsky Lima a Daniel Vorcaro e, em seguida, impresso e entregue “em envelope endereçado a Ciro”, no endereço residencial vinculado ao senador e coincidente com seus dados fiscais.
Ainda conforme os investigadores, “a proposta apresentada ao Senado reproduziu integralmente a versão encaminhada pelo banco”, circunstância que reforçaria a suspeita de atuação direta da instituição financeira na formulação de matéria legislativa de interesse privado.
A decisão judicial também menciona que, após a apresentação da emenda, Daniel Vorcaro teria afirmado que o texto “saiu exatamente como mandei”, frase considerada relevante pela PF dentro do contexto probatório reunido até o momento.
A quinta fase da Operação Compliance Zero aprofunda apurações envolvendo supostos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e delitos contra o Sistema Financeiro Nacional. As investigações apontam, ainda, que Ciro Nogueira teria recebido repasses mensais que poderiam alcançar R$ 500 mil provenientes de Daniel Vorcaro.
Ao todo, a Polícia Federal cumpre 10 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária nos estados do Piauí, São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal. Em Brasília, agentes estiveram em endereços ligados ao senador, inclusive em sua residência no Lago Sul.
Durante as diligências, foram apreendidos veículos de luxo pertencentes ao parlamentar, entre eles uma motocicleta Honda CB1000 e um automóvel BMW 440i, além de um malote contendo materiais e documentos recolhidos pelos investigadores.
